股权代码：001001 公司简称：开祥股份 编号：2021—003
河南开祥实业集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告及召开2020年度股东大会的通知
各位股东：
公司于2021年5月18日召开了第八届董事会第十二次会议。会议形成决议如下：
一、审议通过了2020年度公司经营工作报告。
二、审议通过了2020年度董事会工作报告。同意提交股东大会审议。
三、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案，提名任小卫、张帆、段国轩、王跃宗、朱辉、朱宁、程体林为公司第九届董事会董事候选人。公司第八届董事会董事在本次换届选举完成前仍将履行董事职务，直至公司第九届董事会成立。同意提交股东大会审议。
四、审议通过了2020年度利润分配预案，2020年度拟不分配股利。同意提交股东大会审议。
五、审议通过了公司2020年年度报告。同意提交股东大会审议。
六、审议通过了关于聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所为公司2021年度审计机构的议案。
七、审议通过了关于召开公司2020年度股东大会的议案，定于2021年6月7日上午9点30分在公司会议室[郑州市高新技术产业开发区红松路1号中国（郑州）智能传感谷运营中心三楼]召开公司2020年度股东大会，事项如下：
1、会议时间
2021年6月7日上午9点30分正式开会，会期半天。
2、会议议题
（1）审议2020年度董事会工作报告
（2）审议关于公司董事会换届选举的议案
（3）审议2020年度监事会工作报告
（4）审议关于公司监事会换届选举的议案
（5）审议2020年度财务决算方案
（6）审议2020年度利润分配预案
（7）审议公司2020年年度报告
3、出席会议人员
（1）截止2021年6月1日下午收市后在河南省产权交易中心登记在册的公司股东。公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司股东。
（2）公司董事会成员、监事会成员。
4、登记方法
（1）登记时间：凡参加会议的股东或其授权代理人，请于2021年6月2日（上午：9:00-11：30，下午14：00-16:30），以电话或书面传真方式与公司联系并进行登记（没有按期登记的股东将没有表决权）。
（2）联系电话：0371-67778021
（3）传 真：0371-67778021
5、出席会议注意事项
出席会议的个人股东应出示本人身份证和股权账户卡（或股权证）；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证、授权委托书（格式附后）和委托人股权账户卡（或股权证）。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股权账户卡（或股权证）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及股权账户卡（或股权证）。
本公告及公司2020年年度报告另见：
河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com
开祥公司网址：http://www.kxjt.com
瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn
河南开祥实业集团股份有限公司
二○二一年五月十八日
附件：1、授权委托书
2、董事候选人简历
附件1：
授权委托书
委托人：
委托人 委托 出席河南开祥实业集团股份有限公司2020年度股东大会，现将委托人对本次会议相关议案的意见列示如下：
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序号 |
议 案 |
同意 |
反对 |
弃权 |
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1 |
关于审议2020年度董事会工作报告的议案 |
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2 |
关于审议公司董事会换届选举的议案 |
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3 |
关于审议2020年度监事会工作报告的议案 |
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4 |
关于审议公司监事会换届选举的议案 |
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5 |
关于审议2020年度财务决算方案的议案 |
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6 |
关于审议2020年度利润分配预案的议案 |
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7 |
关于审议公司2020年年度报告的议案 |
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委托人签字：
2021年6月 日
附件2：
董事候选人简历：
任小卫，男，1974年6月生，汉族，河南三门峡人，本科学历，经济师。1997年7月参加工作，现任河南开祥实业集团股份有限公司董事长。
张帆，男，1966年5月生，汉族，河南正阳人，大学本科毕业、硕士学位，高级工程师。1988年7月参加工作，现任河南开祥实业集团股份有限公司董事、总经理。
段国轩，男，1975年3月生，汉族，河南南乐人，本科学历，高级会计师。1999年7月参加工作，现任河南开祥实业集团股份有限公司董事、常务副总经理。
王跃宗，男，1970年9月生，汉族，河南陕县人，硕士研究生学历，经济师。1994年7月参加工作，现任河南开祥实业集团股份有限公司董事、副总经理。
朱辉，女，1974年12月生，汉族，山西侯马人，硕士研究生毕业，会计师、经济师。2000年7月参加工作，现任河南开祥实业集团股份有限公司董事兼董事会秘书、副总经理。
朱宁，男，1983年10月生，汉族，河南商丘人，经济学博士毕业，2005年参加工作，现任河南开祥实业集团股份有限公司董事、副总经理。
程体林，男，1975年9月生，汉族，四川人，硕士学历，高级经济师。1999年7月参加工作，现任河南开祥实业集团股份有限公司副总经理。
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