股权代码：001001           公司简称：开祥股份           编号：2018—020

河南开祥实业集团股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

各位股东：

公司于2018年12月7日召开了第八届董事会第四次会议。会议形成决议如下：

审议通过了《关于更换公司2018年度审计机构的议案》，决定将公司2018年度审计机构由河南立信兴豫会计师事务所有限公司更换为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所。

特此公告！

另见：

开祥公司网址：http://www.kxjt.com

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

                          河南开祥实业集团股份有限公司

                                 二○一八年十二月十三日