股权代码：001001           公司简称：开祥股份           编号：2018—007

河南开祥实业集团股份有限公司第七届

监事会第三次会议决议公告

各位股东：

公司于2018年6月27日召开了第七届监事会第三次会议。会议形成决议如下：

审议通过了《关于换届改选公司第八届监事会监事的议案》，因陈文刚、李兴中、谷峰申请辞去公司第七届监事会监事职务，决定对第七届监事会换届选举。提名王勇、郑御姗为公司第八届监事会监事候选人，与公司职工大会选举的职工代表监事周家银共同组成公司第八届监事会。公司第七届监事会监事在本次换届选举完成前仍将履行监事职务，直至第八届监事会监事由股东大会选举产生。同意本议案提交股东大会审议。

特此公告！

本公告另见：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

开祥公司网址：http://www.kxjt.com ；（http://www.kxtz.com.cn）

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

                          河南开祥实业集团股份有限公司

                                 二○一八年六月二十七日