新乡华新电力集团股份公司第四届

董事会第四次会议决议公告及召开2013年度

股东大会的通知

各位股东：

      公司于2014年11月18日召开第四届董事会第四次会议。会议形成有关决议如下：

一、审议通过了2013年度总经理工作报告。

二、审议通过了2013年财务工作报告。

三、审议通过了2013年度利润分配预案。2013年度不进行利润分配。同意提交股东大会审议。

四、审议通过了2013年年度报告。同意提交股东大会审议。

五、审议通过了董事会工作报告。同意提交股东大会审议。

六、审议通过了变更法人代表为吕锦标的议案。

七、审议通过了关于聘请河南中达信会计师事务所有限公司为公司2013年审计机构的议案。

八、审议通过了关于聘请河南贤明律师事务所有限公司为公司法律顾问的议案。

九、审议通过了关于召开公司2013年度股东大会的议案，定于2014年12月9日在郑州市紫荆山路51号紫鼎商务会议室召开2013年度股东大会，事项如下：

（一）会议时间

2014年12月9日上午10点正式开会，会期半天。

（二）会议议题

1.审议2013年度财务决算方案

2.审议2013年度利润分配预案

3.审议2013年年度报告

4.审议《董事会工作报告》

5.审议《监事会工作报告》

（三）出席会议人员

1.截止 2014年 12月1日下午收市后在河南省产权交易中心登记在册的公司股东。公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司股东；

2.公司董事会成员、监事会成员；

3.公司聘请的律师。

（四）登记方法

1.登记时间：凡参加会议的股东或其授权代理人，请于 2014年 12月1日以电话或书面传真方式与公司证券部联系并进行登记（没有按期登记的股东将没有表决权）。

2.联系电话：0371-66287196

  传    真：0371-66287196

  联 系 人：宋女士

（五）出席会议注意事项

列席会议的个人股东应出示本人身份证和股权账户卡；委托他人代理列席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证、授权委托书（格式附后）和委托人股权账户卡。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股权账户卡；委托代理人列席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及股权账户卡。

本公告另见：

河南省产权交易中心网址:http://www.hnprec.com

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

                             新乡华新电力集团股份公司

二○一四年十一月十八日 

附件： 1、授权委托书

          2、 吕锦标简历

附件1：

授权委托书

    兹全权委托         先生（女士）代表本人出席新乡华新电力集团股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

委托日期： 2014年  　月 　 日

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

股权帐户号码（或股权证号码）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

附件2：

 简 历 表