股权代码：001001           公司简称：开祥股份           编号：2013—001

河南开祥实业集团股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

各位股东：

公司于2013年5月16日召开了第五届董事会第四次会议。会议就公司全资子公司信原实业有限公司（Through In Industries Limited）对外投资事宜进行了审议，形成决议如下：

同意信原实业有限公司与恒润创富有限公司（Ever Profit Capital Investment Limited）签署协议，共同组建中国水电有限公司（China Hydropower Company Limited）。其中，信原实业有限公司以港币284,721,308.00元认购中国水电有限公司的股份，占股比例为29.4%（最终占股比例，以实际认购为准）。中国水电有限公司合计拥有水电权益装机容量为28.08万千瓦。

特此公告！

另见：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

开祥公司网址：http://www.kxjt.com ；（http://www.kxtz.com.cn）

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

                          河南开祥实业集团股份有限公司

                                  二○一三年五月二十日