股权代码：001001           公司简称：开祥股份           编号：2012—006

河南开祥实业集团股份有限公司

2011年度股东大会决议公告

各位股东：

公司2011年度股东大会于2012年6月5日召开，会议形成决议如下：

1、审议通过了董事会工作报告。

2、审议通过了监事会工作报告。

3、审议通过了2011年度财务决算方案。

4、审议通过了2011年度利润分配方案，2011年度不分配股利。

5、审议通过了公司2011年年度报告。

6、审议通过了关于向股东借款的议案，借款总额为不高于人民币伍仟万元，借款期限为三年，以年利率12.5%（含税）的单利方式计算利息，借款到期后一次性还本付息。

特此公告！

另见：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

开祥公司网址：http://www.kxjt.com ；（http://www.kxtz.com.cn）

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

                          河南开祥实业集团股份有限公司

                       二○一二年六月五日