焦作电力集团股份有限公司

2009年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

二、会议召开的情况

1.召开时间：2010 年9 月17 日下午15点

2.召开地点：本公司会议室

3.召开方式：现场投票

4.召集人：焦作电力集团股份有限公司董事会

5.主持人：公司董事长璩凌云先生

6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定

三、会议的出席情况

出席的总体情况：

股东（代理人）25人、代表股份6585900股、占股本总数的13.17％。

四、提案审议和表决情况

表决结果：

议案1：审议通过《2009年度董事会工作报告》

同意6585900股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。

议案2：审议通过《2009年度监事会工作报告》

同意6585900股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。

议案3：审议通过《2009年度财务工作报告》

同意6585900股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。

议案4：审议通过《2009年度利润分配方案》2009年公司利润不分配不转增。

同意6585900股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。

议案5：审议通过《2009年年度报告》

同意6585900股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：河南方大律师事务所

2.律师姓名：杨帆

3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

焦作电力集团股份有限公司董事会

2010年9月17日