股权代码：001001           公司简称：开祥股份           编号：2010—004

河南开祥实业集团股份有限公司

2009年度股东大会决议公告

各位股东：

公司2009年度股东大会于2010年5月20日召开，会议形成决议如下：

1、审议通过了董事会工作报告。

2、审议通过了监事会工作报告。

3、审议通过了2009年度财务决算方案。

4、审议通过了2009年度利润分配方案，每10股派送现金2.5元（含税），税后每10股派送现金2元。

5、审议通过了公司2009年年度报告。

特此公告！

另见：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

开祥公司网址：http://www.kxtz.com.cn

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

                          河南开祥实业集团股份有限公司

                       二○一○年五月二十日