新乡华新电力集团股份公司

 第二届董事会第三次会议及2008年度股东大会决议

时间：2010年1月15日

地点：郑州金裕华大酒店13楼会议室

2、主持人：张进义
记录人：李春波

应到会股东人数：20人
实际到会股东人数：20人
会议以何种方式通知股东到会参加会议：电话通知。
    根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议包含以下内容：
一、会议基本情况

1、公司法定中文名称：新乡华新电力集团股份公司

   公司法定中文名称缩写：华新集团

3、公司法定代表人：王庆德

3、公司董事会秘书：李春波

   联系地址：新乡市凤泉区宝山东路184号

电话：0373-3092600

传真：0373-3092429

4、公司注册地址：新乡市凤泉区宝山东路184号

   公司办公地址：新乡市凤泉区宝山东路184号

   邮政编码：453000

5、公司年度报告放置地点：新乡市凤泉区宝山东路184号

6、其他有关资料：公司法人营业执照注册号：4107001003833

 公司聘请的境内会计师事务所名称：河南金鼎会计师事务所有限公司  

   公司聘请的境内会计师事务所办公地址：郑州市经三路71号  

二、会议时间、地点、会议性质（定期、临时）
　　1、会议通知情况及到会股东情况：

       会议通知时间：2010年1月11日，以电话通知的方式。

       联系的到会股东情况：通知20人，到会股东20人。
　　2、会议主持情况：会议由董事殷晓军主持；
　　3、会议决议情况：
　三、股东会由股东举手表决；

1、审议通过了2008年度总经理工作报告。

2、审议通过了2008年财务工作报告。

3、审议通过了2008年度利润分配预案。2008年度不进行利润分配。       

4、审议通过了2008年年度报告。

5、审议通过了关于聘请河南金鼎会计师事务所有限公司为公司2009年审计机构的议案。

6、审议通过了关于改选公司第二届董事会部分董事的议案，提名殷晓军为公司董事候选人，同意王庆德辞去公司董事职务。

7、审议通过了关于调整公司部分高管人员的议案，聘任张进义为公司副总经理(主持工作），解聘司广珍担任的公司总经理职务。

    股东会会议的具体表决结果，到会股东20人同意，弃权0票，反对0票。

                                   新乡华新电力集团股份公司

                                       2010年1月15日