股权代码：001001           公司简称：开祥股份           编号：2009—017

河南开祥实业集团股份有限公司

2009年度第三次临时股东大会决议公告

各位股东：

公司2009年度第三次临时股东大会于2009年8月20日召开，会议形成决议如下：

一、同意按照不低于河南开祥化工有限公司评估净资产值转让公司持有的河南开祥化工有限公司68%的股权。

二、同意按照不低于河南开祥精细化工有限公司评估净资产值转让公司持有的河南开祥精细化工有限公司75%的股权。

特此公告！

另见：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

开祥公司网址：http://www.kxtz.com.cn

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

                          河南开祥实业集团股份有限公司

                       二○○九年八月二十日