焦作电力集团股份有限公司

2008年度股东大会决议公告

各位股东:

焦作电力集团股份有限公司于2009年7月20日召开了2008年度股东大会。会议形成决议如下：

一、审议通过了《2008年度董事会工作报告》。

    二、审议通过了《2008年度监事会工作报告》。

三、审议通过了《2008年度财务工作报告》。

四、审议通过了《2008年度利润分配方案》。2008年公司利润不分配不转增。

五、审议通过了《关于转让焦作市粉煤灰煤矸石烧结砖厂股权的议案》。

 六、审议通过了《集团公司改革整合方案》。

 七、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

 八、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

 九、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

本公告另见：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

焦电集团网址：http://www.jzdljt.com.cn

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

焦作电力集团股份有限公司

                           2009年7月21日