股权代码：001088     公司简称：焦电集团    编 号：2009—001

焦作电力集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

各位股东：

公司于2009年6月25日召开了第四届董事会第十二次会议。会议形成有关决议如下：

一、审议通过了《2008年度总经理工作报告》。

二、审议通过了《2008年度财务工作报告》。

三、审议通过了《2008年年度报告》。同意提交股东大会审议。

四、审议通过了《2008年度利润分配方案》，2008年度利润分配方案不分配不转增。同意提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于转让焦作市粉煤灰煤矸石烧结砖厂股权的议案》，拟以净资产为基础，转让集团公司持有的74%股权。同意提交股东大会审议。

六、审议通过了《集团公司改革整合方案》，公司拟对市场相近的企业进行合并，对连年亏损或没有发展前途企业关、停、并、转，将所属24个分、子公司重组为四个独立经营型公司；对机关管理部门进行精简整合。同意提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于修改公司章程的议案》（见附件4），同意提交股东大会审议。

八、审议通过了《董事会换届选举的议案》。提名璩凌云、张领空、孙海波、王文、贾金科、潘学武、徐振刚、王振清、李新良、刘光学为第五届董事会董事候选人；同意李宿安、宋献志、郭占清、薛长海、张积秋、任卫东、刘建庄、阙艳萍、王礼福、董耀轻辞去公司董事职务。同意提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于调整公司部分高管人员的议案》，聘任贾金科同志为公司总经理，潘学武同志为公司副总经理（兼财务总监），吴子桥同志为公司董事会秘书。

十、审议通过了《关于召开2008年度股东大会的提议》，定于2009年7月20日在焦作电厂办公楼四楼会议室召开。

根据公司董事会提议，于2009年7月20日在焦作电厂办公楼四楼会议室召开公司2008年度股东大会。现将有关事项通知如下：

（一）会议时间及地点

会议时间：2009年7月20日下午3时正式召开

会议地点：焦作市建设西路1号  焦作电厂综合楼四楼会议室

　　（二）会议议题

     1.审议《2008年度董事会工作报告》。

2.审议《2008年度监事会工作报告》。

     3.审议《2008年年度报告》。

4.审议《2008年度财务工作报告》。

5.审议《2008年度利润分配方案》。

6.审议《集团公司改革整合方案》。

7.审议《关于转让焦作市粉煤灰煤矸石烧结砖厂股权的议案》。

8.审议《关于修改焦作电力集团股份有限公司公司章程的议案》。

9.审议《关于选举焦作电力集团股份有限公司第五届董事会的议案》。

10.审议《关于选举焦作电力集团股份有限公司第五届监事会的议案》。

（三）出席会议人员

1.截止2009年7月10日下午收市后在河南省产权交易中心登记在册的公司股东。公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司股东；

2.公司董事、监事及高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

（四）登记方法

1.登记时间：凡参加会议的股东或其授权代理人，请于2009年7月15日以电话或书面传真方式与焦作电力集团股份有限公司总经理工作部联系并进行登记（没有按期登记的股东将没有表决权）。登记时需提供姓名、客户号、股权证号、持股数、联系方式。

2.联系电话： 0391-3668888   

       传    真： 0391-3668889

（五）出席会议注意事项

出席会议的个人股东应出示本人身份证和股权账户卡（或股权证）；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人股权账户卡（或股权证）。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股权账户卡（或股权证）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及股权账户卡（或股权证）。

（六）停牌事宜

公司2008年股东大会召开日（2009年7月20日）公司股票暂停交易一天。

（七）其他事项

会议会期半天，费用自理。

本公告另见：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

焦电集团网址：http://www.jzdljt.com.cn

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

                   焦作电力集团股份有限公司

                   二○○九年六月二十九日

     附件：1、授权委托书

           2、董事候选人简历

           3、监事候选人简历

           4、《关于修改公司章程的议案》

附件1：

授权委托书

    兹全权委托         先生（女士）代表本人出席焦作电力集团股份有限公司2008年股东大会，并代为行使表决权。

委托日期：2009年  　月 　 日

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

股权帐户号码（或股权证号码）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

附件2：

董事候选人简历

璩凌云简历

一、概况

璩凌云，男，1968年3月生，河南孟州人，汉族，本科学历，高级政工师。1990年7月参加工作，现任焦作电厂工会副主席。

二、教育背景

1987年9月—1990年6月  长沙电力学院，热动专业，大专学历；

1995年9月—1997年12月 中央党校，经济管理专业，本科学历。

三、工作简历

    1990年7月-2000年9月  焦作电厂工会干事、秘书；

    2000年9月-2005年6月   焦作电厂工会办公室主任（副科）；

    2005年6月-至今  焦作电厂工会副主席兼办公室主任。

张领空简历

一、概况

张领空，男，1963年10月生，河南焦作人，汉族，研究生学历，高级经济师。1984年2月参加工作，现任焦作电厂人力资源部主任。

二、教育背景

1981年9月—1984年1月  郑州电校，热动专业，中专学历；

1994年9月—1996年12月 河南省委党校，经济管理专业，本科学历；

1999年9月—2001年6月  焦作工学院，经管专业，研究生学历。

    三、工作简历

1984年2月-1984年6月  焦作电厂化学分场技术员；

1984年6月-1996年9月  焦作电厂劳资处专责；

1996年10月-2001年12月  焦作电厂社保办副主任；

2001年12月-2007年8月  焦作电厂劳资处副处长兼社保办副主任；

2007年8月-2009年5月  焦作电厂劳资处处长兼社保办副主任；

2009年5月-至今    焦作电厂人力资源部主任兼社保办副主任。

孙海波简历

一、概况

孙海波，男，1964年10月生，河南焦作人，汉族，本科学历，高级工程师。1983年2月参加工作，现任焦作电厂经营策划部主任。

二、教育背景

1980年9月—1983年2月  郑州电校，热动专业，中专学历；

1994年9月—1996年8月  河南省委党校，经济管理专业，本科学历。

    三、工作简历

1983年2月-1992年8月  焦作电厂供水公司技术员、班长；

1992年8月-1996年8月  焦作电厂供水公司副经理；

1996年8月-2007年8月  焦作电厂供水公司经理；

2007年8月-2009年5月  焦作电厂组织部部长；

2009年5月-至今     焦作电厂经营策划部主任兼管理党支部书记。 

王文简历

一、概况

王文，男，1966年6月生，河南武陟人，汉族，本科学历，高级工程师。1990年7月参加工作，现任焦作电厂生产技术部副主任。

二、教育背景

1986年9月—1990年6月  华北电力学院，电自专业，本科学历。

    三、工作简历

1990年9月-2000年9月  焦作电厂电气检修分公司技术员、班长；

2000年9月-2003年6月  焦作电厂电气检修分公司专工；

2003年6月-2007年8月  焦作电厂生技处检修专责；

2007年8月-2009年5月  焦作电厂生技处副处长；

2009年5月-至今    焦作电厂生产技术部副主任。

贾金科简历

一、概况：

贾金科，男，1962年11月6日生，河北省邯郸人，汉族，本科学历，高级工程师。现任焦作电力集团股份有限公司总经理。

二、教育背景：

1979年9月--1981年9月   河北省邯郸工业学校，机械制造专业，中专学历。

1988年--1993年   华北水利水电学院，工程机械专业，本科学历。

三、工作简历：

1981年—1993年    焦作电厂修配分场工作。历任实习学员、班组技术员、班长、分场调度员、分场技术员、助理工程师、分场副主任；

1994年—1998年3月  焦作电厂资源综合利用公司工作，任公司副经理；

1998年4月—1999年5月  焦作电厂阀门制造厂工作，任阀门制造厂厂长；

1999年6月—至今     焦作电力集团股份有限公司本部工作，历任技术开发部副部长、经营发展部部长、常务副总经理、总经理。

潘学武简历

一、概况

潘学武，男，1972年5月生，河南商城人，汉族，本科学历，高级会计师。1994年8月参加工作，现任集团公司副总经理。

二、教育背景

1992年8月—1994年6月 焦作财会学校，财务会计专业，学历大中专；

1994年9月—1997年6月  河南财经学院，会计专业，大专学历；

1997年6月—2000年12月  河南财经学院，会计专业，本科学历；

三、工作简历

1994年8月—2000年10月   焦作电厂野王食品饮料公司任主管会计；

2000年10月—2001年6月   焦作电力集团工程机械修理分公司任财务科长；

2001年6月—2003年10月   焦作电力集团股份有限公司财务部财务网络管理；

2003年10月—2005年4月   焦作市岩鑫水泥有限公司任财务总监；

2005年4月—2007年9月    焦作电力集团股份有限公司财务部负责资金运作；

2007年9月—2009年6月    焦作电力集团股份有限公司财务部主持工作；

2009年6月—只至今  焦作电力集团股份有限公司副总经理。

徐振刚简历

一、概况

徐振刚，男，1960 年2 月生，汉族，本科学历，经济师职称。1975年2月参加工作，现任焦电集团建业公司总经理。

二、教育背景

1985年9月—1988年7月 中央电视大学，汉语专业，大专学历；

1993年9月—1995年7月 河南省委党校，经济管理专业，本科学历。

三、工作简历

1975年2月—1992年3月  焦作电厂厂办工作；

1992年3月—1998年2月  焦电集团建安公司工作，历任办公室主任、工程队长、项目经理；

1998月2月—2005年6月  焦电集团建安公司工作副经理；

2005年6月—2009年6月  焦电集团建安公司经理；

2009年6月—至今  焦电集团建业公司总经理。

王振清简历

一、概况

王振清，男，1963年9月生，河南长垣人，汉族，大专学历。1982年3月参加工作，现任焦电集团机械设备制造公司总经理。

二、教育背景

1993年9月—1996年6月  省委党校，经济管理专业，大专学历。

三、工作简历

1982年3月—2000年2月  劳动服务公司印刷厂经理；2000年3月—2009年5月  电力技术开发分公司经理；

2009年6月—至今  焦电集团机械设备制造公司总经理。

李新良简历

一、概况

李新良，男，1962年 10月生，河南焦作人，汉族，大专学历，经济师。1981年10月参加工作，现任焦电集团电力工程公司总经理。

二、教育背景

1992年1月—1994年12月   河南财经学院，经济管理专业，大专学历。

三、工作简历

1981年10月—1984年10月  新疆军区边防六团服役；

1985年—1993年  焦作电厂小车班；

1993年—1997年  焦电集团小车班；

1997年—2004年  焦电集团奥星公司副经理；

2005年—2009年5月  焦电集团工程机械修理分公司经理；

2009年5月—至今   焦电集团电力工程公司总经理。

刘光学简历

一、概况

刘光学，男，1962年6月生，河南省信阳人，汉族，本科学历，高级工程师。1986年7月参加工作，现任焦电集团综合产业公司总经理。

二、教育背景

1982年9月—1986年6月　信阳师范学院，化学系，本科学历。

三、工作简历

1986年7月—1994年2月  焦作电厂学校任教；

1994年2月—2009年6月　焦作电力集团奥星化工公司任经理；

2009年6—至今  焦作电力集团综合产业公司任总经理；

附件3

监事候选人简历

韩静敏简历

一、概况

韩静敏，男，1963年4月生，河南登封人，汉族，本科学历，工程师。1983年2月参加工作，现任焦作电厂审计部主任。

二、教育背景

1981年9月—1983年1月  郑州电校，热动专业，中专学历；

1992年9月—1995年7月  郑州工学院，电力工程专业，大专学历；

2005年9月—2007年12月 中央党校，经济管理专业，本科学历。

    三、工作简历

    1983年2月—1984年11月  焦作电厂汽机分场技术员；

1984年12月—1993年8月  焦作电厂安监科专责；    1993年9月—1995年4月  焦作电厂达标办干事；

1995年5月—2000年7月  焦作电厂生技处专责；

2000年7月—2007年8月  焦作电厂审计处副处长；

2007年8月—2009年5月  焦作电厂审计处处长；

2009年5月—至今  焦作电厂审计部主任。

李永明简历

一、概况

李永明，男，1972年4月生，河南修武人，汉族，本科学历，会计师。1991年10月参加工作，现任焦作电厂财务资产部副主任。

二、教育背景

1988年9月—1991年7月  河南电力工业学校，电气专业，技校学历；

1998年9月—2001年7月  河南财经学院，会计专业，大专学历；

2003年9月—2005年12月 中央广播电视大学，会计专业，本科学历；

2005年9月—2007年12月 西安工业大学，法学专业，本科学历。

    三、工作简历

    1991年7月—1996年5月  焦作电厂电气分场；

    1996年5月—2008年3月  焦作电厂财务处出纳、税务管理、成本管理；

2008年3月—2009年5月  焦作电厂财务处负责人；

2009年5月—至今  焦作电厂财务资产部副主任。

郭茂丰简历

一、概况

郭茂丰，男，1958年12月生，辽宁庄河人，汉族，本科学历，高级政工师。1978年5月参加工作，现任焦作电厂纪检监察部主任。

二、教育背景

1972年9月—1975年7月  武钢高中，高中学历；

1985年9月—1987年12月 河南省委党校，经济管理专业，本科学历。

    三、工作简历

1978年5月—1993年2月  焦作电厂汽机分场运行工；

1993年2月—2002年2月  焦作电厂宣传部干事；

2002年2月—2009年5月  焦作电厂纪委办公室主任；

2009年5月—至今  焦作电厂纪检监察部主任。 

王刚简历

一、概况

王刚，男，1969年2月出生，河南焦作人，汉族，本科学历，经济师。1987年2月参加工作，现任焦电集团资产运营部主任。

二、教育背景

1989年9月—1992年7月 江西电力学校，化学专业，大专学历；

1995年9月—1997年12月 中央党校，经济管理专业，本科学历；

三、工作简历

1987年2月—1993年7月   焦作电厂化学分场工作;

1993年8月—2003年8月   集团公司经营管理部工作；

2003年9月—2007年9月   集团公司工程预决算管理中心任负责人;

2007年10月—2009年6月  集团公司经营发展部任负责人；

    2009年6月至今  集团公司资产运营部主任。

段惠林简历

一、概况

段惠林，男，1962年11月生，河南省卫辉人，汉族，大专学历，经济师。现任焦电集团建业公司党支部书记、副总经理。

二、教育背景

1980年9月—1982年9月  河南省电力技校，热能动力专业，中专学历；

1985年9月—1988年9月   河南广播电视大学，中文专业，大专学历。

三、工作简历

1982年10月-1992年3月   焦作电厂热工分场工作，工人；

1992年3月-2003年12月   焦电集团劳动服务公司工作，先后任业务员、队长、部门经理、分公司副经理；

2003年12月-2009年5月   焦电集团发电配件制造分公司工作先后任党支部书记、副经理、经理兼党支部书记；

2009年6月-至今   焦电集团建业公司党支部书记兼副总经理。

魏保国简历

一、概况

魏保国，男，1960年2月生，河南省延津人，汉族，大专学历，政工师。1978年12月参加工作，现任焦作电力集团综合产业公司党支部书记。

二、教育背景

1984年5月—1986年4月  中国人民解放军空军第二航空机务学校，无线电专业，中专学历。

1997年9月—2000年7月  中共焦作市委党校，经济管理专业，大专学历。

三、工作简历

1995年8月—1998年8月   焦作电厂组织部组织员；

1998年8月—2003年12月  焦电集团发电配件制造分公司副支书；

2003年12月—2009年6月  焦电集团奥星化工有限公司支部书记；

2009年6—至今  焦电集团综合产业公司支部书记兼副经理。

刘桦林简历

一、概况

刘桦林，男，1966年4月生，河南修武人，汉族，本科学历，翻译师。1984年8月参加工作，现任焦电集团电力工程公司党支部副书记兼副经理。

二、教育背景

1984年8月—1988年7月 解放军洛阳外国语学院，俄语专业，本科学历；

三、工作简历

1988年8月—1999年11月  在新疆36021部队服役；

1999年12月—2000年3月  焦作电厂组织部;

2000年4月—2009年5月   集团公司政工部；

2009年6月—至今   焦电集团电力工程公司党支部副书记兼副经理。

附件4

焦作电力集团股份有限公司

关于修改公司章程的议案

各位股东：

为更好的保证股东的利益，进一步规范公司管理行为，拟对公司章程（指经2007年3月28日第四届股东代表大会第四次会议决议通过的章程）进行如下修改。