股权代码：001001           公司简称：开祥股份           编号：2009—004

河南开祥实业集团股份有限公司

2009年度第一次临时股东大会决议公告

各位股东：

公司2009年度第一次临时股东大会于2009年2月3日召开，形成决议如下：

1、审议通过了发行股票期权认购证的议案。

2、同意杨东伟先生、郝森先生因工作变动原因辞去董事职务，选举马恩俭先生、张森先生为公司第四届董事会成员。

3、同意郭爱民先生因工作变动原因辞去监事职务，选举张泰琪先生为公司第四届监事会监事。

特此公告！

另见：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

开祥公司网址：http://www.kxtz.com.cn

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

                          河南开祥实业集团股份有限公司

                       二○○九年二月三日