股权代码：001001           公司简称：开祥股份           编号：2009—002

河南开祥实业集团股份有限公司第四届

监事会第三次会议决议公告

各位股东：

公司于2009年1月7日召开了第四届监事会第三次会议。会议形成决议如下：

审议通过了关于改选公司第四届监事会部分监事的议案。同意郭爱民先生因工作变动原因辞去监事职务，提名张泰琪先生为监事候选人。同意提交股东大会审议。

特此公告！

另见：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

开祥公司网址：http://www.kxtz.com.cn

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

                          河南开祥实业集团股份有限公司

                       二○○九年一月七日