股权代码：001001           公司简称：开祥股份           编号：2008—007

河南开祥电力实业股份有限公司第四届

董事会第二次会议决议公告及召开2007年度股东大会的通知

各位股东：

公司于2008年5月28日召开了第四届董事会第二次会议。会议形成有关决议如下：

一、审议通过了2007年度总经理工作报告。

二、审议通过了2007年度财务工作报告。

三、审议通过了2007年度利润分配预案，每10股送红股1股、派送现金0.25元（含税），税后每10股送红股1股。同意提交股东大会审议。

四、审议通过了2007年年度报告。同意提交股东大会审议。

五、审议通过了董事会工作报告。同意提交股东大会审议。

六、审议通过了关于变更公司名称及修改公司章程的议案，拟将公司名称变更为“河南开祥实业集团股份有限公司”，并对公司章程的相应条款进行修改。同意提交股东大会审议。

七、审议通过了关于受让开祥置业公司所持开祥科技公司15%股份的议案。

八、审议通过了关于聘任和解聘公司高管人员的议案，聘任周家银为公司总经理，苏建洲为公司副总经理，周家银为公司总会计师（兼），周正国为公司董事会秘书。解聘公司第三届董事会聘任的郝郑山的公司总经理，周家银、苏建洲的公司副总经理，周家银的公司总会计师（兼）、公司董事会秘书（兼）职务。

九、审议通过了关于设立审计部的议案。

十、审议通过了关于修改公司劳动人事管理制度、劳动合同管理制度的议案。

十一、审议通过了关于公益捐赠的议案。同意提交股东大会审议。

十二、审议通过了关于授权公司董事长贷款及担保的议案。

十三、审议通过了关于聘请河南立信兴豫会计师事务所有限公司为公司2008年审计机构的议案。

十四、审议通过了关于用房地产抵押担保在工行申请贷款的议案。

十五、审议通过了关于第三届董事会董事长任期（2006年—2007年）经营业绩考核兑现方案的议案。

十六、审议通过了关于召开公司2007年度股东大会的议案，定于2008年6月20日在郑州龙源大酒店召开2007年度股东大会，事项如下：

1、会议时间

2008年6月20日上午9点正式开会，会期半天。

2、会议议题

（1）审议董事会工作报告

（2）审议监事会工作报告

（3）审议2007年度财务决算方案

（4）审议2007利润分配方案

（5）审议2007年年度报告

（6）审议关于变更公司名称及修改公司章程的议案

（7）审议关于公益捐赠的议案

3、出席会议人员

（1）截止2008年6月13日下午收市后在河南省产权交易中心登记在册的公司股东。公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司股东；

（2）公司董事会成员、监事会成员；

（3）公司聘请的律师。

4、登记方法

（1）登记时间：凡参加会议的股东或其授权代理人，请于2008年6月16日，以电话或书面传真方式与公司证券部联系并进行登记（没有按期登记的股东将没有表决权）。

（2）联系电话：0371-67778021   67778027

（3）传    真：0371-67778021

5、出席会议注意事项

出席会议的个人股东应出示本人身份证和股权账户卡（或股权证）；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证、授权委托书（格式附后）和委托人股权账户卡（或股权证）。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股权账户卡（或股权证）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及股权账户卡（或股权证）。

6、会议召开日（2008年6月20日）公司股票暂停交易一天。

十七、暂停交易

因公告及公司2007年度报告披露，公司股票于2008年5月29日暂停交易一天。

本公告及公司2007年度报告另见：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

开祥公司网址：http://www.kxtz.com.cn

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

                              河南开祥电力实业股份有限公司

                                二○○八年五月二十九日

附件：授权委托书

附件：

授权委托书

    兹全权委托         先生（女士）代表本人出席河南开祥电力实业股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。

委托日期： 2008年  　月 　 日

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

股权帐户号码（或股权证号码）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：