股权代码：001001           公司简称：开祥股份           编号：2008—003

关于召开河南开祥电力实业股份有限公司

2008年度第一次临时股东大会的通知

各位股东：

公司2008年度第一次临时股东大会定于2008年4月8日上午9点在郑州龙源大酒店召开，现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2008年4月8日上午9点正式开会，会期半天。

二、会议议题

1、《关于选举公司第四届董事会成员的议案》，第四届董事会董事候选人为：郝郑山、杨东伟、张立庆、郝森、周家银、苏建洲、周正国。

2、《关于选举公司第四届监事会成员的议案》，第四届监事会监事候选人为：郭爱民、陈文刚、李兴中。

三、出席会议人员

1、截止2008年3月31日下午收市后在河南省产权交易中心登记在册的公司股东。公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司股东；

2、公司董事会成员、监事会成员；

3、公司聘请的律师。

四、登记方法

1、登记时间：凡参加会议的股东或其授权代理人，请于2008年4月2日以电话或书面传真方式与公司证券部联系并进行登记（没有按期登记的股东将没有表决权）。

2、联系电话：0371-67778021

3、传    真：0371-67778021

五、出席会议注意事项

出席会议的个人股东应出示本人身份证和股权账户卡（或股权证）；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人股权账户卡（或股权证）。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股权账户卡（或股权证）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及股权账户卡（或股权证）。

五、停牌事宜

公司2008年度第一次临时股东大会召开日公司股票暂停交易一天。

特此公告！

另见：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

开祥公司网址：http://www.kxtz.com.cn

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

                             河南开祥电力实业股份有限公司

                                  二○○八年三月二十一日

附件：1、董事候选人简历

      2、监事候选人简历

      3、授权委托书（格式）

附件1：董事候选人简历

郝郑山先生简要情况

郝郑山，男， 1955年8月生，汉族，河南滑县人，大学本科学历，高级工程师，中共党员，1972年1月参加工作，现任河南开祥电力实业股份有限公司董事长兼总经理。

1972.01—1978.09    水电部第七工程局工作，汽车驾驶员；

1978.10—1982.07    郑州工学院工民建专业学习；

1982.07—1983.10    河南第一火电建设公司工作，任技术员；

1983.10—1984.06    河南省电力工业局基建处工作，任技术员；

1984.06—1990.06    河南国际经济技术合作公司工作，任部门经理；

1990.06—1992.12    河南省电力工业局基建处副处长；

另：1992.04—1993.02    兼任河南省电力建设总公司常务副总经理；

1992.12—2007.12    任河南电力开发公司总经理；

1997.06—2005.11    任河南开祥电力实业股份有限公司总经理；

2005.12—至今       任河南开祥电力实业股份有限公司董事长兼总经理。

杨东伟先生简要情况

杨东伟，男，汉族，河南鲁山人。1970年8月出生，1992年7月参加工作，1992年6月入党。本科学历，高级会计师，现任河南省电力公司多种经营部主任兼河南电力实业集团有限公司总经理。

1988.09—1992.07    长沙水利电力师范学院会计学专业学习；

1992.07—1993.02    三门峡电业局高村变电站变电值班；

1993.02—1993.11    三门峡电业局义马供电分局主办会计、财务负责人；

1993.11—2000.12    河南省电力工业局财务处会计师、机关团总支书记、第五分工会主席

2000.12—2003.03    许昌市电业局总会计师；

2003.03—2005.12    许昌市电业局副局长兼总会计师、党委委员；

2005.12—至今       河南省电力公司多种经营部主任兼河南电力实业集团有限公司总经理。

张立庆先生简要情况

张立庆，男，汉族，河南开封人，1969年2月生，1991年7月参加工作，2001年1月入党，本科学历，高级工程师。现任河南省电力公司交易中心主任。

1987.09—1991.07    华北电力大学电力系统及其自动化专业学生；

1991.07—1997.02    河南电力实验研究所系统室工作；

1997.02—1999.06    河南省电力公司规划计划处规划科科员；

1999.06—2000.08    河南省电力公司规划计划处规划科副科长；

2000.08—2001.11    河南省电力公司规划计划处规划科科长；

2001.11—2002.12    河南省电力公司办公室正科级秘书（党组秘书）；

2002.12—2004.03    河南省电力公司规划计划处副处长；

2004.03—2006.08    河南省电力公司计划发展部副主任；

2006.08—至今       河南省电力公司交易中心主任。

郝森先生简要情况

郝森，男，汉族，吉林东丰人。1954年9月出生，1972年12月参加工作，1980年12月入党。本科学历，高级经济师，现任郑州供电公司党委书记、委员。

1971.02—1972.12    长春电力学校电工专业学习；

1972.12—1983.09    平顶山姚孟电厂热工分场班长；

1983.09—1985.04    平顶山姚孟电厂组织部科员；

1985.05—1997.05    河南省电力工业局劳资处科员、科长；

1997.05—2000.07    河南省电力公司纪检组审查室主任；

2000.07—2001.08    河南电力物资公司党总支书记（正处级）；

2001.08—2003.12    河南省电力公司直属单位党委副书记（正处级）；

2003.12—2005.12    郑州市电业局党委书记、委员；

2005.12—至今       郑州供电公司党委书记、委员。

1995.08—1997.12    中央党校经济管理专业函授本科。

周家银先生简要情况

周家银，男，1961年8月生，汉族，湖北京山人，硕士研究生，高级会计师，中共党员。1982年7月参加工作，现任河南开祥电力实业股份有限公司董事会秘书、副总经理兼总会计师。

1982.07—1993.04    河南电力安装公司工作，先后任财务会计、主管会计；

1993.05—2007.12    河南电力开发公司工作，先后任财务部主管会计、经理、公司副总会计师、总会计师；

1997.06—2006.05    先后任河南开祥电力实业股份有限公司副总会计师、总会计师；

2006.05—至今       任河南开祥电力实业股份有限公司董事会秘书、副总经理兼总会计师。

苏建洲先生简要情况

苏建洲，男，1967年7月生，河南鄢陵人，汉族，本科学历，高级工程师。1989年7月参加工作，现任河南开祥电力实业股份有限公司副总经理。

1984.09—1989.07    清华大学热能工程专业学习，本科毕业；

1989.07—1992.04    河南省电力工业局生技处工作；

1992.04—1996.03    郑州热电厂工作，先后任生技科专工、副科长；

1996.03—2007.12    河南电力开发公司工作，先后任生产经营部副经理、经理；

1997.06—2006.05    河南开祥电力实业股份有限公司工作，先后任经营管理部经理、投资发展部副经理、经理；

2006.05—至今       任河南开祥电力实业股份有限公司副总经理。

周正国先生简要情况

周正国，男， 1963年3月生，河南巩义人，汉族，本科学历，高级工程师，中共党员，1984年2月参加工作，现任河南开祥电力实业股份有限公司证券部经理。

1984.02—1996.03    河南省电力设计院工作，先后任技术员、专业组组长；

1996.03—2007.12    河南电力开发公司工作，先后任项目开发部项目主管、证券部经理；

1997.06—至今       河南开祥电力实业股份有限公司工作，先后任投资发展部副经理、证券部经理。

附件2：监事候选人简历

郭爱民先生简要情况

郭爱民，男，汉族，河南封丘人，1970年10月出生，1992年7月参加工作。本科学历，会计师，现任河南省电力公司财务部副主任。

1985.09—1988.07    焦作市一中学生；

1988.09—1992.07    长沙水利电力师范学院财务会计专业；

1992.07—1994.04    河南省电力公司物资公司财务科；

1994.05—2001.01    河南省电力公司财务处；

2001.01—2004.04    河南省电力公司财务处生产科长：

2004.04—至今      河南省电力公司财务部副主任。

陈文刚先生简要情况

陈文刚，男，汉族，1952年1月出生。现任郑州新力电力有限公司党委书记。

1969.01—1972.01    荥阳县下乡；

1972.01—1972.03    开封火电厂工人；

1972.03—1983.07    郑州热电厂汽机分场工人、班长；

1983.07—1994.09    郑州热电厂汽机分场副主任、主任，检修公司经理；

1994.09—1999.04    郑州热电厂生产副厂长、管理副厂长；

1999.05—2003.08    郑州泰祥公司总经理；

2003.08—2004.12    郑州热电厂厂长；

2005.01—2005.8     中电投河南电力检修工程公司总经理兼党委书记；

2005.09—至今       郑州新力电力有限公司党委书记。

1981.09—1983.02    河南电力技校汽机专业学习；

1985.09—1988.06    河南省委党校党政管理专业学习；

1991.09—1993.01    武汉水利电力学院热动专业证书班学习。

李兴中先生简要情况

李兴中，男，1957年5月生，汉族，安徽宣城人，大专学历，经济师，中共党员。1980年4月参加工作，现任河南开祥电力实业股份有限公司总经理办公室主任兼人力资源部经理。

1978.04—1980.04    河南电力工业学校上学，汽机专业，中专毕业；

1980.04—1984.09    河南省电力工业学校人事科工作；

1984.09—1986.07    河南省直属电视广播大学上学，党政管理，专科毕业；

1986.08—1994.11    河南省电力工业学校先后任教师、办公室副主任；

1994.11—2007.12    河南电力开发公司工作，任公司总经理办公室主任兼人力资源部经理；

1997.06—至今      河南开祥电力实业股份有限公司总经理办公室主任兼人力资源部经理。

附件3：

授权委托书

    兹全权委托         先生（女士）代表本人出席河南开祥电力实业股份有限公司2008年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托日期： 2008年  　月 　 日

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

股权帐户号码（或股权证号码）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：