股权代码：001001           公司简称：开祥股份           编号：2008—001

河南开祥电力实业股份有限公司

2007年度第一次临时股东大会决议公告

各位股东：

公司2007年度第一次临时股东大会于2008年1月15日召开，就公司第三届董事会第四次会议提交的全面修订公司章程的议案进行了审议，形成决议如下：

审议通过了修改后的河南开祥电力实业股份有限公司章程。

特此公告！

另见：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

开祥公司网址：http://www.kxtz.com.cn

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

                          河南开祥电力实业股份有限公司

                       二○○八年一月十六日