股权代码：001001           公司简称：开祥股份           编号：2006—007

河南开祥电力实业股份有限公司

2006年度第一次临时股东大会决议公告

各位股东：

公司2006年度第一次临时股东大会于2006年5月26日召开，会议就公司董事会、监事会换届事宜进行了审议，形成决议如下：

1、选举公司第三届董事会成员为：郝郑山先生、陈昭功先生、杨东伟先生、郝森先生、周家银先生、李宇奇先生、李成忠先生。

2、选举公司第三届监事会成员为：魏澄宙女士、陈文刚先生、李兴中先生。

特此公告！

另见：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

开祥公司网址：http://www.kxtz.com.cn

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

                          河南开祥电力实业股份有限公司

                       二○○六年五月二十九日