本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

l 每股派发现金红利0.08元（含税）。

l 本次现金分红委托河南瑞祥产权经纪服务有限公司负责分发，直接发放到各位股东在河南瑞祥产权经纪服务有限公司开设的资金账户中。

l 股权登记日：2004年9月14日

l 除息日：2004年9月15日

l 现金红利发放日：2004年9月17日

一、河南开祥电力实业股份有限公司2003年度利润分配方案已经2004年5月26日召开的2003年度股东大会审议通过。

二、分红派息方案

1、具体方案：以2003年末总股本150,400,187股为基数，每股分配利润0.08元（含税），分配利润合计为12,032,015元。

2、发放年度：2003年度

3、发放对象：截止2004年9月14日下午河南省产权交易中心闭市后，在河南省产权交易中心登记在册的本公司全体股东。

4、发放金额：每股派发现金红利金额为0.08元（含税）。其中：对于个人股东，本公司按20%的税率代扣个人所得税，实际派发现金红利为每股0.064元。

三、分红派息具体实施日期

1、股权登记日：2004年9月14日

2、除息日：2004年9月15日

3、现金红利发放日：2004年9月17日

四、分红派息实施办法

本次现金红利委托河南瑞祥产权经纪服务有限公司通过其资金清算系统向股权登记日在册的公司股东派发到其在河南瑞祥产权经纪服务有限公司开设的资金账户中。对于已经在河南瑞祥产权经纪服务有限公司办理开户的公司股东，可于红利发放日通过瑞祥产权电话委托交易系统或网上委托交易系统进行“银证转帐-证券转银行”操作后，在指定的银行取出现金红利。对于尚未在瑞祥产权办理开户的公司股东，请尽快来瑞祥产权办理开户手续，办理开户后方可取出现金红利。

五、咨询联系办法

咨询机构：河南开祥电力实业股份有限公司证券部

河南瑞祥产权经纪服务有限公司

联系电话：0371-7778003 7778077 7778021 7778026

传 真：0371-7778111

六、备查文件目录

公司2003年度股东大会决议及公告。

特此公告。









河南开祥电力实业股份有限公司

二○○四年九月十日