股权代码：001001           公司简称：开祥股份           编号：2006—004

河南开祥电力实业股份有限公司

第二届董事会第十二次会议（第四号）决议公告

各位股东：

公司第二届董事会第十二次会议于2006年3月7日召开，形成（第四号）决议如下：

1、同意公司向中原信托投资有限公司融资壹亿贰仟万元人民币用于郑州泰祥热电股份有限公司工程建设。

2、授权公司董事长郝郑山先生签署相关文件。

特此公告！

另见：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

开祥公司网址：http://www.kxtz.com.cn

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

                          河南开祥电力实业股份有限公司

                       二○○六年三月九日