股权代码：001001           公司简称：开祥股份           编号：2006—001

河南开祥电力实业股份有限公司

第二届董事会第十二次会议（第一号）决议公告

各位股东：

公司第二届董事会第十二次会议于2006年3月7日召开，形成（第一号）决议如下：

1、同意以壹亿叁仟万元的价格转让公司持有的洛阳豫港电力开发有限公司24.4%的股权。

2、授权公司董事长郝郑山先生签署相关转让文件。

特此公告！

另见：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

开祥公司网址：http://www.kxtz.com.cn

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

                          河南开祥电力实业股份有限公司

                       二○○六年三月九日