股权代码：001001           公司简称：开祥股份           编号：2005—003

河南开祥电力实业股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

各位股东：

公司第二届董事会第十一次会议于2005年12月29日召开。公司董事长丁世龙因工作调动，不再担任公司董事长职务。会议选举由郝郑山先生担任公司董事长。

特此公告！

另见：

河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com

开祥公司网址：http://www.kxtz.com.cn

瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn

                          河南开祥电力实业股份有限公司

                       二○○五年十二月三十日